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银行卡被做成了生意?通川警方破获妨害信用卡管理案

更新:2019-10-16 15:12:49       来源: 达州日报网 

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作者:夏宁蔚 达州日报社全媒体记者 程序    编辑:尹可

达州日报网消息   数百元收购银行卡、电话卡、身份信息和U盾组成的“四件套”,通过层层倒卖给诈骗团伙,用于收取、转移和洗白赃款逃避公安机关对资金链的追查。收购、倒卖“一条龙”,实名制的银行卡竟沦为诈骗工具。

今年7月中旬,张某被达州市公安局通川区分局刑侦大队民警找上了。他被当场告知涉嫌电信诈骗——多个受害人的资金流向了他名下的银行卡。张某感到非常吃惊……回想起几个月前的一件事,他非常懊悔,如实向民警说明了相关情况。

      今年3月,朋友吴某联系到张某要请其吃饭,张某欣然赴约。在饭桌上,吴某希望张某能“帮个小忙”,让张某用自己的身份证去办理银行卡提供给吴某。张某心有顾虑,担心吴某拿他的银行卡去做什么犯法的事情。为打消张某的顾虑,吴某称这些银行卡只用一个月,然后张某就可以把卡挂失,完全没有问题,吴某还告诉张某,可以按照净利润300元钱一套买取张某办理的银行卡(含密码、U盾、预留电话号码的手机卡)。

      由于所谓的朋友义气和吃人嘴短,张某经过一番考虑后答应了吴某的要求,两人一同到多个银行网点办理了数张银行卡。但令张某完全没有想到是,他办的这些银行卡真被用于从事电信诈骗犯罪活动。民警对张某进行了普法教育,并责令他将卖出的银行卡立即进行挂失处理。同时,根据张某提供的线索,警方顺藤摸瓜抓获了犯罪嫌疑人吴某,并经办案民警逐步深挖,一个涉嫌买卖银行卡300余套,组织脉络清晰的犯罪网络浮出了水面。

      8月15日,警方在通川区将组织买卖银行卡的犯罪嫌疑人郝某东(男,23岁,达川区人)抓获。9月12日,警方在海南省海口市将吴某的上线、郝某东的下线——犯罪嫌疑人陈某(男,30岁,海南人)、陈某全(男,26岁,海南人)抓获。目前,郝某东已被执行逮捕,陈某等3名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。

      警方提醒:如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡不仅会泄露个人信息,影响个人征信,还可能给自己带来巨大的法律风险,甚至承担共同犯罪的刑事责任。



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