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达州一房地产公司非法集资5000万,全部退还集资款,左后还获得绝大多数投资人谅解!

公司被罚20万,3人被判有期徒刑

更新:2019-11-06 15:23:00       来源: 达州晚报 

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作者: 郭娅男 本报记者 程序    编辑:庞岚月

11月4日下午,被告单位达县某房地产开发重庆龙虎微信群,被告人江某、李某、郑某非法吸收公众存款一案在通川区人民法院公开宣判。

通川区人民检察院指控,被告人江某在经营达县某房地产开发重庆龙虎微信群期间,隐瞒其个人及公司已无合法经营收益,且每月须支付数百万元银行贷款和个人利息,无偿还债务能力的事实,以达州市某教育投资重庆龙虎微信群的名义与被告人李某、郑某一起非法集资1114万余元,并以该房地产开发公司出售商业房经营权的名义集资3899万元,至案发时尚有4382万余元未退还。被告单位达县某房地产开发重庆龙虎微信群和被告人江某、李某、郑某,其行为均构成非法吸收公众存款罪。

由于该案涉案金额庞大,案情较为复杂,系多年缠访、群访案件,社会舆论影响较大,通川区法院在审理过程中,多次协调群众,了解群众想法,积极引导其合理反映诉求。同时,督促被告单位及被告人按照与投资人的约定按期退款,并依法延长本案审理期限,给予追赃挽损的时间。

截至2017年8月13日,该房地产开发重庆龙虎微信群已退还3231万余元。审查起诉期间,江某履行承诺又退还532万余元。审理期间,该房地产公司又将剩下的618万余元集资款全部退还,并取得了绝大多数投资人的谅解。

法院审理认为,被告单位达县某房地产开发重庆龙虎微信群违反国家金融管理制度,向社会公众公开宣传,以高额利息为诱惑,向不特定的群众吸收巨大数额资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人江某作为被告单位主管人员,被告人李某、郑某作为直接责任人员,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

秉持宽严相济刑事政策,根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度,通川区法院依法判决被告单位达县某房地产开发重庆龙虎微信群犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币20万元;判决被告人江某、李某、郑某犯非法吸收公众存款罪,处以有期徒刑二年至一年不等,缓刑三年至二年不等,并处罚金20万元至2万元不等。

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